Sentralkontor for etterforskning av finansielle transaksjoner
Center for Financial Transaction studies | |
---|---|
Statlig nivå | Føderasjon |
posisjon | Organisasjonsenhet for Tolldirektoratet (Direktorat X) |
Tilsynsmyndighet | Det føderale finansdepartementet |
Hovedkvarter | Köln |
Autoritetsledelse | Christof Schulte (avdelingsleder DVIII.D i ZKA) |
Tjenere | opp til 165 |
Tilstedeværelse på nettet | www.zoll.de |
Central Office for Financial Transaction Investigations er det offisielle navnet på Financial Intelligence Unit (FIU) i Tyskland . Det er det nasjonale sentralkontoret for mottak, innsamling og evaluering av rapporter om mistenkelige økonomiske transaksjoner som kan være relatert til hvitvasking eller finansiering av terrorisme .
Sentralkontoret for mistenkelige transaksjonsrapporter i forbindelse med angrepene 11. september 2001 ble opprettet . Opprinnelig lokalisert i Federal Criminal Police Office , var FIU en avdeling i Tolldirektoratet fra 26. juni 2017 til 30. april 2021 , hvor den tilhører Direktorat VIII - Tollkriminalpoliti . 1. mai 2021 ble FIU integrert fra direktorat VIII i et eget direktorat X i Tolldirektoratet.
kritikk
Siden overgangen til tollansvaret har sentralkontoret blitt sterkt kritisert på grunn av arbeidsmåten og hastigheten informasjonsformidlingen videreføres til politiet. I mai 2019 ble ikke mer enn 36 000 rapporter behandlet eller ikke fullstendig behandlet. Tollvesenet uttalte at dette skyldtes den dårlige kvaliteten på de rapporterte dataene, som krevde spørsmål, samt et nylig økende antall rapporter.
Siden februar 2020 har Osnabrück statsadvokatembeter etterforsket FIU for hindring av straff i embetet.
I 2021 rapporterte Gerhard Schick at det nesten ikke er rapportert om mistanke om hvitvasking av penger i de sårbare områdene i smykkerbutikker, handel med bruktbiler og eiendomssektoren. I stedet kommer nesten alle rapporter fra kontantløse betalingstransaksjoner, men denne informasjonen blir tilsynelatende ofte ignorert, som eksemplet på Wirecard viser, der den tyske FIU først fant ut i etterkant at den hadde over 100 mistenkelige transaksjonsrapporter som den ikke hadde videresendt til statsadvokatembeter.
Se også
weblenker
- Nettsted for Central Bureau of Financial Transaction Investigations
- Årsrapporter fra Financial Intelligence Unit (FIU) Tyskland (frem til 2016)
Individuelle bevis
- ↑ Se www.behoerden-spiegel.de .
- ↑ Byråets offisielle navn i samsvar med seksjon 27 i hvitvaskingsloven . I: gesetze-im-internet.de, åpnet 14. juli 2020
- ↑ Informasjon om direktorat X - Central Office for Financial Intelligence Unit - Spesialistinformasjon om FIU på Zoll.de, sett 29. juni 2021
- ↑ Jörg Diehl: Spesialenhet for hvitvasking av penger - Toldens uutholdelige treghet. I: Spiegel Online. 9. august 2018. Hentet 9. august 2018 .
- ↑ I tollvesenet sikkerhetskopierer mistenkelige aktivitetsrapporter tagesschau.de.
- ↑ https://www.spiegel.de/panorama/justiz/verdacht-auf-strafvereitelung-ermittler-iegen-gegen-zoll-spezialeinheit-fiu-vor-a-8d657c7f-f570-4a16-85c0-82134da79905
- ↑ https://www.deutschlandfunk.de/gerhard-schick-ueber-schwarzgeldproblematik-deutschland-hat.694.de.html?dram:article_id=491753