Tollkriminalpoliti

Toll Kripos Kontor
- ZKA -

logo
Statlig nivå Føderasjon
posisjon En del av en høyere føderal myndighet, som direktorat VIII i Tolldirektoratet
Tilsynsmyndighet Det føderale finansdepartementet
grunnleggelse 12. juli 1992
Hovedkvarter Köln , Nordrhein-Westfalen
Autoritetsledelse Rainer Mellwig, styrets president
Tjenere ca 1000
Tilstedeværelse på nettet www.zoll.de

Den Zollkriminalamt ( ZKA ) er hovedkvarteret til det tyske toll etterforskningen tjeneste , hvis viktigste oppgave er påtalemyndigheten og forebygging av medium, alvorlig og organisert skikker kriminalitet. Det koordinerer og leder etterforskningen til de åtte tilknyttede tolletterforskningskontorene og deres 24 avdelingskontorer. I tilfeller av særlig betydning kan tollkriminalpolitimyndigheten foreta etterforskning selv. Det fungerer også som et av de sentrale kontorene for informasjon og kommunikasjon i det tyske forbundstollvesenet . Det huser også det tyske sentralkontoret for etterforskning av finansielle transaksjoner, Financial Intelligence Unit ( FIU ).

Som direktorat VIII er tollkriminalpolitimyndigheten en del av General Customs Directorate ( GZD ), en høyere føderal myndighet innenfor porteføljen til det føderale finansdepartementet . Imidlertid tar Tollkriminalpolitimyndigheten en spesiell stilling , med tanke på sin juridisk standardiserte posisjon i nettverket av tyske sikkerhetsmyndigheter som en funksjonell enhet i GZD.

En del av bygningen til Customs Criminal Police Office i Köln-Dellbrück

Tollkriminalpolitimyndigheten har hovedkontor i Köln . Det er også kontorer i Berlin , Weiden idOPf ., Frankfurt / Oder , Wiesbaden , Bonn , Münster og Linnich .

Forgjengermyndigheten til Zollkriminalamt var det 1952 etablerte Customs Criminal Institute .

oppdrag

Det rettslige grunnlaget for Toll Investigation service og dermed også for toll Kripos Office er den toll Investigation tjenestemannsloven (ZFdG). Den regulerer tolletterforskningstjenestens makter og ansvarsområder og muliggjør blant annet å gripe inn i telekommunikasjon og korrespondanse for å få tidlig kunnskap om alvorlige brudd i jurisdiksjonen. ZKA-tjenestemenn er etterforskere for statsadvokatembetet, men ikke politibetjenter.

Ytterligere rettsgrunnlag følger av lovene om de enkelte aktivitetsområdene til ZKA (f.eks. Foreign Trade Act (AWG) , Customs Administration Act eller Customs Code of the European Union ).

I henhold til seksjon 1 i Financial Administration Act (FVG) er Tolldirektoratet som helhet en føderal finansmyndighet med rang av en høyere føderal myndighet.

Organisering og oppgaver

Avdeling A - Internasjonalt samarbeid, risikostyring, sentral teknisk styring

Avdeling B - Utenrikshandelsovervåking og tollkriminalitet

Avdeling C - Tolletterforskningsassistanse

Avdeling D - Financial Intelligence Unit (FIU)

Nasjonalt sentralkontor ( Financial Intelligence Unit ) for mottak, innsamling og evaluering av rapporter om uvanlige eller mistenkelige økonomiske transaksjoner for å bekjempe

Sentralkontoret er organisatorisk uavhengig og jobber profesjonelt uavhengig innenfor rammen av sine oppgaver og fullmakter (§ 27 (2) i GwG). Det er en uavhengig funksjonell myndighet innen tollkriminalpolitimyndigheten og fungerer ikke selv som en kriminell aktor.

Regional Liaison Office of the World Customs Organization for Western Europe

Internasjonalt navn: Regional Intelligence Liaison Office for Western Europe (RILO-WE)

  • Evaluering og analyse av beslag av tolladministrasjonene
  • Planlegging og koordinering av regionale og internasjonale tolloperasjoner
  • Kontaktpunkt for internasjonale organisasjoner

Opplæringen av tollere til å bli tolletterforskere og deres videreutdanning finner også sted så langt som mulig ved selve tollkriminalpoliti.

ledelse

Ledelsen til Tollkriminalpoliti utbetales i henhold til lønnsgruppe B 6 og stedfortreder i henhold til B 3.

President (siden 2016: President of the Board) Visepresident (siden 2016: Visepresident i styret)
Juli 1992 - april 2010 Karl-Heinz Matthias Juli 1992 - oktober 2008 Paul Wamers
Oktober 2010 - Desember 2011 Paul Wamers Oktober 2008 - November 2012 Margrit Neumann
Januar 2012 - juli 2018 Norbert Drude siden november 2012 Werner Turek
siden januar 2019 Rainer Mellwig

Siden 2016 har den offisielle tittelen som leder av ZKA vært president for direktorat VIII i Tolldirektoratet . Betegnelsen på nestleder er avdelingsleder A i direktorat VIII eller nestleder .

historie

Forgjengermyndigheter

Som etter første verdenskrig hadde skattemoralen nådd et lavpunkt etter andre verdenskrig, og smugler- og smugleraktiviteten antok truende proporsjoner. Spesielt skjedde forfalskning av dokumenter i en rekke former og kvaliteter, slik at etterforskningen deres forårsaket store problemer for tollerne på stedet. I 1949 ble derfor Central Customs Message Center opprettet i Frankfurt am Main . To år senere ble dette slått sammen med det nyetablerte tollkriminallaboratoriet ved tollteknisk undersøkelses- og undervisningsinstitutt (ZPLA) i Köln. 1. januar 1952 opprettet forbundsfinansministeren deretter Customs Criminal Investigation Institute (ZKI), som ble utvidet etter modellen for Federal Criminal Police Office (BKA) og påtok seg spesielle oppgaver, særlig innen rettsmedisin. vitenskap.

I 1986 mottok ZKI som Central Customs Investigation Office sine egne etterforskningsmakter og status som en lokal føderal myndighet med landsdekkende ansvar. Det ble fremfor alt vist en plutselig økning i oppgavene innen overvåking av utenrikshandel og trafikk med markedsreguleringsvarer, bekjempelse av narkotikasmugling og internasjonal juridisk og administrativ bistand fra tolladministrasjonene. Ytterligere oppgaver skyldes også EUs indre marked og tyske gjenforening.

Stiftelsen av ZKA

I 1989 anerkjente den føderale regjeringen de høye belastningene for ZKI som det sentrale kontoret for tolletterforskning. Som et resultat besluttet det i februar 1991, i tillegg til å forbedre kvaliteten på eksportkontrollene, også å utvide den sentrale funksjonen til ZKI for utveksling av informasjon mellom lisens-, overvåkings- og rettshåndhevelsesmyndigheter. Med loven om endring av finansadministrasjonsloven og andre lover ( Federal Law Gazette I s. 1222 ), som trådte i kraft 15. juli 1992, implementerte den denne politiske resolusjonen. I henhold til § 1 nr. 3 i skatteforvaltningsloven var tollkriminalpoliti som det føderale byrået det sentrale organet som var ansvarlig for etterforskning av særlig betydning innen tolladministrasjonen.

Navnet ble også endret fordi begrepet “Zollkriminalinstitut” først og fremst uttrykte den nå ikke-prioriterte rettsmedisinske aktiviteten fra de første årene av ZKI.

Siden 1998 har tollkriminalpoliti-kontoret vært holdt i den tidligere brakken i Moorslede i Dellbrück- distriktet i Köln .

Med tanke på det skiftende Europa endret den tyske tollundersøkelsen formen på begynnelsen av det nye årtusenet. Det europeiske indre markedet og åpningen av grensene har endret kriminalitetssituasjonen, inkludert tolletterforskning, vidtrekkende.

For å kunne bekjempe tollkriminalitet effektivt og bærekraftig under endrede forhold ble også tolletterforskningstjenesten grunnleggende reformert. I løpet av denne omstillingen var 21 tollkontor med 31 avdelingskontorer konsentrert i 8 tollkontorer og 24 kontorer. I tillegg har disse avdelingene nå også vært organisatorisk knyttet til ZKA.

Med loven om ny regulering av toll etterforskning tjeneste (Zollfahndungsneuregelungsgesetz - ZFnrG) ( . Federal Law Gazette jeg p 3202 ), organiseringen av toll etterforskningen service og oppgaver og myndighet ZKA ble omorganisert i 2002 og toll Investigation Service Act (ZFdG) ble et uavhengig juridisk grunnlag for handling for tolletterforskningstjenesten opprettet. En enhetlig organisasjonslinje med strenge bånd mellom tolletterforskningskontorene og ZKA bør sikre det koordinerte arbeidet med tolletterforskningen under det uniforme taket til tollkriminelle etterforskningskontor.

Etablering av Tolldirektoratet

Da loven om omorganisering av tolladministrasjonen ( Federal Law Gazette I s. 2178 ) trådte i kraft 1. januar 2016, ble ZKA integrert som et direktorat med ordinært nummer VIII i det nyopprettede Tolldirektoratet (GZD) med hovedkontoret i Bonn. Direktorat VIII er fortsatt basert i Köln og har beholdt alt teknisk ansvar.

Overtakelse av hovedkontoret for etterforskning av finansielle transaksjoner fra BKA

26. juni 2017 etablerte loven for gjennomføring av det fjerde EU-hvitvaskingsdirektivet, implementeringen av EUs pengeoverføringsforordning og omorganisering av Central Office for Financial Transaction Investigations ( Federal Law Gazette I s. 1822 ) Central Office for Financial Transaction Investigations as a German Financial Intelligence Unit (FIU). Flyttet fra BKA i forretningsområdet til det føderale innenriksdepartementet til tollvesen i forretningsområdet til det føderale finansdepartementet og tilknyttet ZKA som en ny avdeling med forskriftsbokstaven D.

Medierapporter

  • I november 1999 dukket det opp en landsomfattende korrupsjonsskandale i Reuter-saken . oppdaget i tollvesenet. I mange år hadde tolletterforskere foretrukket en bestemt leverandør for tjenester som var verdt mer enn 100.000 euro ved anskaffelse av avlyttingsteknologi . Som et resultat, undersøkt ulike myndigheter over hele Tyskland mer enn 400 personer for å utnytte og ta bestikkelser.
  • I 2004 gikk tollkriminalpolitimyndigheten offentlig til Frankfurt tollbetjent Stefan R. Han hadde forhindret at atomvåpen ble smuglet inn i Iran og ble avskjediget for angivelig å ha overskredet sin kompetanse. Mens Oberfinanzdirektion Koblenz, ansvarlig for Frankfurt lufthavn , forsøkte å forsvare den offentlig sterkt kritiserte avskjedigelsen, berømmet tollkriminalpolitimyndigheten den oppsagte offiserens fortjeneste for å forsvare seg mot en "fare for Forbundsrepublikken Tysklands eksterne forbindelser". Saken skapte opprør landsomfattende og vakte også oppmerksomhet i utlandet. Oppsigelsen ble opprinnelig opphevet 13. november 2006 av Frankfurt am Main forvaltningsdomstol . Oberfinanzdirektion anket dette. Etter syv år med rettslig tvist ble oppsigelsen til slutt opphevet av Hessian Administrative Court 8. juni 2011 etter å ha blitt henvist tilbake av Federal Federal Court.
  • I 2005 brukte berusede tjenestemenn ved treningssenteret for spesialstyrker i Stetten am kalten Markt ulovlige skytevåpen med øvelsesammunisjon. Tollkriminalpolitiets kontor reagerte umiddelbart og satte i gang disiplinære tiltak mot gjerningsmennene.
  • I 2011–2012, som en del av analysen av Chaos Computer Club og den påfølgende pressedekningen i saken om den såkalte " State Trojan ", ble det kjent at Tollvesenet også hadde anskaffet den kontroversielle programvaren fra DigiTask. og brukte den i flere tilfeller.
  • 14. juli 2020 ble hovedkontoret for etterforskning av finansielle transaksjoner ved tollvesenet , som først ble opprettet i 2017, gjennomsøkt av statsadvokaten og politiet. Det var mistanke om å motarbeide straff på kontoret fordi " Spiegel " tidligere hadde rapportert om hvitvasking av penger i forbindelse med transaksjoner i afrikanske land som ikke ble videresendt eller ble videresendt sent av det aktuelle kontoret i ZKA.

litteratur

  • Paul Wamers, Bernd Josef Fehn: manuell tolletterforskning. O. Schmidt, Köln 2006, ISBN 3-504-46001-6 .
  • Paul Wamers: Toll- og tollundersøkelse. I: Kriminalisten. 20. Vol., H. 4, 1988, s. 153 \ u2013156.
  • Paul Wamers: Customs Criminal Police Office. Posisjon, konsekvenser og utsikter. I: Den tyske tolleren. 47. Jg., Nr. 4, 1994, s. F 37-F 39 og nr. 5, s. F 47f., F 53
  • Paul Wamers: Felles etterforskningsgrupper om narkotika fra toll og politi i Forbundsrepublikken Tyskland. I: Kriminalisten. 24. vol., H. 12, 1992, s. 542 \ u2013544.

weblenker

Individuelle bevis

  1. Arkivlink ( Memento fra 4. mars 2016 i Internett-arkivet )
  2. Toll online - spesialavdelinger. Hentet 9. august 2017 .
  3. Forbundsregeringen | Artikkel | Med mer stab mot hvitvasking av penger. Hentet 9. august 2017 .
  4. De vanskelige gavene fra spionens spesifikasjoner. I: Hamburger Morgenpost. 9. november 2000.
  5. KORRUPSJON: Målrettet fordel. I: Fokus. Nr. 30, 2001.
  6. Av håndgranater og atomare detonatorer. I: Hessischer Rundfunk. 12. november 2006.
  7. avskjediget fordi altfor årvåken: Hvordan myndigheter sjikanere en liten toller ( Memento fra 13 desember 2007 i Internet Archive ) ZDF-Frontal21 fra 25 september 2007.
  8. ^ Den tyske forbindelsen. ( Memento fra 24. juli 2008 i Internet Archive ) I: Haaretz . 28. november 2007.
  9. Tolloffiser som saksøker toll. I: Frankfurter Neue Presse. 14. november 2006.
  10. Tollsekretær z. A. forsvarer seg vellykket mot avskjedigelse. Pressemelding fra Hess. VGH av 8. juni 2011.
  11. Tollvesenets opprør i opplæringssenteret. I: Südwestrundfunk . 22. desember 2005.
  12. Sluttrapport fra Federal Data Protection Commissioner
  13. ^ Ansgar Siemens, Jörg Diehl: Etterforskere iverksetter tiltak mot spesiell tollenhet. I: Der Spiegel (online). 14. juli 2020, åpnet 15. juli 2020 .

Koordinater: 50 ° 58 '34'  N , 7 ° 3 '47'  E